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Además de estas sanciones, el acusado puede enfrentar la confiscación de los bienes relacionados con el blanqueo de capitales y la inhabilitación para ejercer actividades comerciales. Es importante contar con la asesoría de abogados penalistas con experiencia en casos de blanqueo de capitales para garantizar una defensa adecuada.

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Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Pero esa actividad legal debe concretarse aunque sea mínimamente.

A través del blanqueo de capitales, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.

Si el autor es sujeto obligado conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, siempre que realice las conductas descritas anteriormente en el ejercicio de su actividad profesional.

cambiándolo por efectivo limpio a través de un negocio legítimo, como un On line casino o una tienda comercial. Este tipo de lavado Source se puede realizar en grandes cantidades o en pequeñas cantidades con varias personas involucradas.

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